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帮别人取现的立案标准是啥

吴亮律师2025-05-29东阳刑事律师

结论:
帮别人取现可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和帮助信息网络犯罪活动罪,是否立案需结合案件实际情况判断。
法律解析:
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而进行窝藏、转移等行为,价值三千元至一万元以上的予以立案追诉。帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准包括为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万元以上等情形。不过,具体案件中是否立案,要综合考量行为人主观是否明知、取现金额以及相关情节等。帮别人取现看似平常,但一旦涉及违法犯罪所得,就可能面临法律的制裁。如果对帮人取现的行为是否合法存在疑惑,或者面临相关法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。
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1.帮人取现可能触犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或帮助信息网络犯罪活动罪。
2.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪:明知是犯罪所得及收益,用窝藏等方式处理,价值三千元至一万元以上就会被立案。
3.帮助信息网络犯罪活动罪:为三个以上对象提供帮助等情形会被立案。
4.能否立案要结合实际,看主观是否明知、取现金额和情节等。
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帮别人取现可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和帮助信息网络犯罪活动罪等。若明知是犯罪所得及其收益仍帮取现,价值三千元至一万元以上,会以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪立案追诉。而帮助信息网络犯罪活动罪,为三个以上对象提供帮助、支付结算金额二十万元以上等情况会立案。

解决措施和建议如下:
1.个人要增强法律意识,了解帮人取现可能涉及的法律风险,不轻易参与此类活动。
2.在面对他人请求帮取现时,要保持警惕,仔细核实资金来源和用途,避免陷入违法犯罪。
3.一旦发现可能涉及违法犯罪的取现请求,及时向相关部门报告。
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(一)若不确定取现行为是否涉及犯罪,要仔细了解资金来源。若资金来源可疑,比如对方无法说清资金正当用途,应拒绝帮忙取现。
(二)避免为多个不明身份人员频繁取现。若有人要求多次帮忙取现,且涉及不同人员或金额较大,需提高警惕。
(三)如果已经帮忙取现且怀疑可能涉及犯罪,应及时向公安机关说明情况,配合调查。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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法律分析:
(1)帮别人取现若符合相应条件,会涉及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和帮助信息网络犯罪活动罪。对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,只要明知是犯罪所得及收益,进行窝藏、转移等行为且价值达三千元至一万元以上就会被立案追诉。
(2)而帮助信息网络犯罪活动罪的立案有多种标准,为三个以上对象提供帮助,或支付结算金额二十万元以上,或以投放广告等方式提供资金五万元以上,或违法所得一万元以上等情形均会立案。不过,具体是否立案要综合考虑案件实际情况,包括行为人主观是否明知、取现金额以及相关情节等。

提醒:帮人取现存在法律风险,不要轻易为他人提供此类帮助,若涉及案件情况复杂,建议咨询以准确分析。

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